誠信經營

  • 公司治理
  • 審計體系
  • 反腐倡廉

董事會章程、議事規則修訂

根據《關于寶鋼集團有限公司與武漢鋼鐵(集團)公司重組的通知》(國資發改革[2016]258號)的精神,以及《中央組織部、國務院國資委黨委關于中央企業在現代企業制度下充分發揮政治核心作用的意見》(中辦發[2013]5號)等文件的要求,結合寶鋼集團有限公司董事會試點工作實踐情況,完成寶武集團公司章程的草案擬訂和報審工作。同時,結合《公司章程》精神以及公司經營需求,完成對董事會及相關專門委員會議事規則的擬訂工作,進一步細化明確了董事會對董事長、總經理的決策授權,為董事會合規、高效運作提供了組織保障和制度保障。

董事會、監事會人員任職及運作情況

2016年10月31日,中國寶武鋼鐵集團有限公司第一屆董事會正式成立并開始運作。
董事長為馬國強,董事為陳德榮、貝克偉(外部董事)、沈肖蕪(外部董事)、李國安(外部董事)、林建清(外部董事)、傅連春(職工董事)。
依據國務院國資委2016年10月12日所發《關于派駐中國寶武鋼鐵集團有限公司監事會的通知》(國資發監督[2016]266號),新一屆監事會入駐中國寶武鋼鐵集團有限公司。監事會主席為趙華林,專職監事為王建雄、陳薇、楊偉國、趙壽山,監事會工作人員為許亞東、劉志波、王威、李星。
截止2016年12月31日,董事會成員擔任專門委員會職務情況如下:

 

董事

提名委員會

薪酬與考核
委員會

審計委員會

戰略與風險管理
委員會

董事長

馬國強

●(主任)

 

 

●(主任)

董事、總經理

陳德榮

 

 

外部董事

貝克偉

●(主任)

外部董事

沈肖蕪

 

外部董事

李國安

●(主任)

 

外部董事

林建清

職工董事

傅連春

 

 

 

 

2016年,寶鋼集團董事會召開會議10次,武鋼集團董事會召開會議7次,寶武集團董事會召開會議4次,共審議討論議題79項。寶鋼集團董事會各專門委員會圍繞董事會重要的決議事項舉行9次會議,共審議議案13項,形成專項意見25項。董事會辦公室根據《公司章程》、《董事會議事規則》和董事會各專門委員會議事規則的有關規定,落實各次會議的會務和秘書工作,為公司董事會規范運作提供專項服務。


年次

董事會

寶鋼集團董事會各專門委員會

召開會議次數

討論審議事項數

召開會議次數

討論審議事項數

2014

12

50

13

14

2015

14

58

15

21

2016

21

79

9

13